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近日，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。同時(shí)，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。
美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動(dòng)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
柬埔寨太子集團(tuán)被指控為亞洲最大跨國犯罪組織之一
美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項(xiàng)密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。
美國司法部長(zhǎng)帕姆·邦迪宣稱，此次行動(dòng)是“對(duì)全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個(gè)建立在強(qiáng)迫勞動(dòng)和欺騙之上的犯罪帝國”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
柬埔寨太子集團(tuán)自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)公司宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。
美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運(yùn)營了至少十個(gè)專門用于詐騙的園區(qū)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們對(duì)全球范圍內(nèi)的受害者實(shí)施詐騙。
亞洲最大跨國犯罪組織“話事人”
在柬埔寨，陳志曾是個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)?“人物”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。38歲的他，頂著“Vincent”這個(gè)英文名，手握英國和柬埔寨雙重國籍，對(duì)外宣稱自己是搞房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)的“商業(yè)精英”。
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2020年7月，太子集團(tuán)控股創(chuàng)辦人陳志（左）被時(shí)任柬埔寨首相洪森（右）授予奧克納勛銜后，與洪森合影宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
可美國檢方10月14日在紐約聯(lián)邦法院甩出的起訴書宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，直接撕下了他的偽裝 —— 這哪里是什么企業(yè)家，分明是亞洲最大跨國犯罪組織的“話事人”！
早在2015年，陳志就帶著太子集團(tuán)開始布局宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
他在全球30多個(gè)國家設(shè)立企業(yè)，這些公司看似合規(guī)經(jīng)營，實(shí)則是他掩蓋詐騙勾當(dāng)?shù)摹榜R甲”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
其中，最令人發(fā)指的是他在柬埔寨操控的詐騙園區(qū)，而且規(guī)模還不小宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
檢方在法庭文件里提到，團(tuán)伙專門搞了“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，光兩個(gè)窩點(diǎn)就囤了1250部手機(jī)，控制7.6萬個(gè)社交媒體賬號(hào)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
這些賬號(hào)可不是用來刷短視頻的，而是詐騙的 “敲門磚”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
團(tuán)伙成員先用社交軟件或通訊工具聯(lián)系受害者，花時(shí)間噓寒問暖、培養(yǎng)感情，等受害者徹底信任了，就開始 “畫大餅”：“把加密貨幣轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶，保證能賺大錢！” 可等受害者真把錢轉(zhuǎn)過去，賬戶立馬被掏空，連本帶利全沒影宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
在紐約布魯克林，陳志還安插了 “洗錢小分隊(duì)”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
這群人專門幫他轉(zhuǎn)移詐騙來的錢，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬美元，全美國至少有 250 人栽在這個(gè)圈套里宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
詐騙來的錢，陳志可沒閑著，全花在了“炫富”上宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
美國司法部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他先用復(fù)雜的 “分散 + 歸集” 手法洗白贓款，把錢拆分成無數(shù)小額資金，再通過多個(gè)賬戶匯總，繞開監(jiān)管后，就開始瘋狂揮霍宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī)，甚至從紐約一家拍賣行購入畢加索畫作，這些花費(fèi)的每一分錢，都是受害者的血汗錢，是他人的養(yǎng)老錢、看病錢、孩子的學(xué)費(fèi)錢宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
殘酷的人口販運(yùn)與強(qiáng)迫勞動(dòng)
更重要的是，陳志所操盤的，不僅僅是簡(jiǎn)單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
司法部文件指出，有數(shù)百人被誘騙或販運(yùn)至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。他們被沒收護(hù)照、限制人身自由，并在拒絕服從時(shí)遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運(yùn)作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團(tuán)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
在這種犯罪活動(dòng)中，詐騙者本身經(jīng)常也是人口販運(yùn)的受害者和強(qiáng)迫勞動(dòng)的受害者宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。他們?cè)馐芙壖苷咭靶U的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動(dòng)、任意罰款和收費(fèi)、性剝削威脅以及沒收個(gè)人文件和電子設(shè)備。
此外，美國財(cái)政部還稱，太子集團(tuán)旗下的詐騙集團(tuán)之一是金貝集團(tuán)有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團(tuán)，該集團(tuán)是一家豪華酒店和賭場(chǎng)公司，與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動(dòng)以及2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報(bào)道有關(guān)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2022年，美國聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀了一個(gè)中國洗錢網(wǎng)絡(luò)，確認(rèn)259名美國人被金貝集團(tuán)詐騙1800萬美元宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
雖然此前太子集團(tuán)曾試圖與金貝集團(tuán)的詐騙活動(dòng)劃清界限，但柬埔寨政府于2025年6月發(fā)布的新聞稿證實(shí)，金貝賭場(chǎng)歸太子控股集團(tuán)所有，陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
同時(shí)，美國財(cái)政部還梳理出了太子集團(tuán)復(fù)雜的內(nèi)部人員構(gòu)成及非法活動(dòng)的來龍去脈，并對(duì)數(shù)十家關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行制裁宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
其成員來自中國重慶市、香港和臺(tái)灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
美國財(cái)政部表示，對(duì)于太子集團(tuán)及相關(guān)組織的涉案人員，其在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報(bào)告宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上的實(shí)體也將被凍結(jié)。
倫敦的19處房產(chǎn)被凍結(jié) 人還沒抓到
面對(duì)陳志的惡行，美英兩國這次動(dòng)真格了宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
美國司法部長(zhǎng)邦迪在聲明里放話：“今天的行動(dòng)，是我們針對(duì)人口販運(yùn)和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這一全球禍害所采取的最有力打擊之一宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ?！?/p>
言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
美國聯(lián)邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這一具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發(fā)出強(qiáng)烈信號(hào)：無論你身處何地，我們都會(huì)追查你宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ?！?/p>
這句話可不是嚇唬人，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）已經(jīng)把和太子集團(tuán)相關(guān)的 146 名個(gè)人、實(shí)體拉進(jìn)了制裁名單，里面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
現(xiàn)在這些人的美國資產(chǎn)全被凍結(jié)，美國個(gè)人和金融機(jī)構(gòu)也不能跟他們做任何交易，相當(dāng)于斷了他們?cè)诿绹?“財(cái)路”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
也不怪美國如此積極行動(dòng)，據(jù)美國財(cái)政部資料顯示，過去幾年，美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過166億美元宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。美國政府的一項(xiàng)估計(jì)顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動(dòng)損失至少100億美元，比上一年增長(zhǎng)66%，其中像太子集團(tuán)這樣的詐騙案件尤為嚴(yán)重。
英國也沒閑著，直接凍結(jié)了陳志網(wǎng)絡(luò)在倫敦的19處房產(chǎn)，總價(jià)值超過1億英鎊宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。其中一處北倫敦豪宅，光市值就有1200萬英鎊，換算成人民幣差不多1.1億元。
英國新任外交部長(zhǎng)庫珀直言：“這些可怕詐騙中心的策劃者正在摧毀弱勢(shì)群體的生活，并在倫敦購買房產(chǎn)來存放他們的錢宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ?！?想想也是，受害者在為生計(jì)發(fā)愁，詐騙犯卻在倫敦住豪宅，這事兒換誰都不能忍。
更讓人沒想到的是，美國當(dāng)局還指控陳志的網(wǎng)絡(luò)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至太平洋島國帕勞（Palau），透過其名下公司租賃島嶼并籌劃以可疑資金開發(fā)度假村項(xiàng)目宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
執(zhí)法機(jī)構(gòu)稱，相關(guān)營地不僅涉及詐騙，還與人口販運(yùn)、酷刑與強(qiáng)迫勞動(dòng)有關(guān)，許多受害者系受虛假招聘誘騙而來并被迫實(shí)施詐騙宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
不過目前，陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達(dá)40年的刑期宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
精準(zhǔn)鎖定之謎：“內(nèi)鬼泄密”還是“暴力搜索”宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ？
起訴書指出，大約到2020年，陳志已經(jīng)積累了大量由詐騙收益轉(zhuǎn)成的加密貨幣，存儲(chǔ)在25個(gè)加密貨幣地址中宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。起訴書也具體列出了這25個(gè)錢包地址及其對(duì)應(yīng)的比特幣數(shù)量?，F(xiàn)在，這些加密貨幣都存儲(chǔ)在由美國政府控制的地址上。
陳志的部分非托管錢包 圖片來源：民事沒收訴訟書
美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)是如何精準(zhǔn)鎖定到這些地址的宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ？
嚴(yán)立新稱宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）此次行動(dòng)的技術(shù)突破集中體現(xiàn)為“鏈上分析的智能化升級(jí)”，具體包括：
基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（GNN）構(gòu)建交易圖譜宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，借助算法自動(dòng)識(shí)別“多地址聚類、高頻小額轉(zhuǎn)賬” 等異常交易模式，相比傳統(tǒng)規(guī)則引擎，將識(shí)別效率提高了300%；
針對(duì)Tornado Cash等混幣工具的智能合約邏輯宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，通過分析“存款-取款”的UTXO（未花費(fèi)交易輸出）關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)混幣器漏洞的逆向利用，成功追溯至資金的原始注入點(diǎn)；
同時(shí)開展跨數(shù)據(jù)源的關(guān)聯(lián)分析，將區(qū)塊鏈交易數(shù)據(jù)與暗網(wǎng)聊天記錄、交易所IP日志深度融合，最終鎖定錢包使用者的物理位置宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 他對(duì)每經(jīng)記者詳細(xì)介紹了偵查中可能用到的三類關(guān)鍵技術(shù)手段：
第一類是專業(yè)區(qū)塊鏈分析平臺(tái)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，如FBI采用的Chainalysis Reactor，其核心算法能通過交易簽名的共性特征，將同一私鑰控制的多個(gè)地址關(guān)聯(lián)成“資金簇”，此次就是通過識(shí)別重復(fù)出現(xiàn)的找零地址，鎖定了陳志集團(tuán)的核心錢包；
第二類是混幣器溯源技術(shù)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，基于資金污染理論，將混幣池中的資產(chǎn)視為一個(gè)整體，通過分析輸出資金的時(shí)間序列相關(guān)性和金額分布特征，成功從Sinbad混幣器中追回7000余枚比特幣；
第三類是多模態(tài)數(shù)據(jù)融合分析，整合了暗網(wǎng)情報(bào)、交易所KYC（了解你的客戶）數(shù)據(jù)、跨境資金流動(dòng)記錄，構(gòu)建了從受害者到犯罪集團(tuán)的完整證據(jù)鏈宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
他表示，這些技術(shù)并非孤立使用，而是依托“公私合作”機(jī)制發(fā)揮效能宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。FBI在2023年向全球虛擬資產(chǎn)服務(wù)商發(fā)出1742份合規(guī)傳票，通過埃格蒙特集團(tuán)（注：世界上最大規(guī)模的國際洗錢防制組織）與30余個(gè)國家/地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，2024年一季度就完成了473次跨境協(xié)查。
肖颯補(bǔ)充道，F(xiàn)BI可能還結(jié)合了其他技術(shù)手段，例如實(shí)名電話號(hào)碼、IP定位、生物識(shí)別等技術(shù)，成功確定資金歸集賬戶的實(shí)際持有人宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
圖片來源：視覺中國-VCG41N1309760279
但僅僅鎖定鏈上地址并不意味著控制了相關(guān)資產(chǎn)，因?yàn)檫@批比特幣存儲(chǔ)在非托管錢包（Unhosted Wallets）中，即由個(gè)人而非交易所控制宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。要想真正實(shí)現(xiàn)控制或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，核心在于掌握私鑰。
對(duì)此，新加坡數(shù)字資產(chǎn)自托管技術(shù)服務(wù)商Safeheron綜合安全報(bào)告、歷史相關(guān)安全事件報(bào)道等，結(jié)合自身在密碼學(xué)與自托管錢包安全方面的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)此次事件的技術(shù)脈絡(luò)進(jìn)行了還原宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
Safeheron的首席科學(xué)家Max He對(duì)每經(jīng)記者分析了多種可能性：一種可能是通過控制相關(guān)責(zé)任人或獲取其憑證直接提取私鑰并完成轉(zhuǎn)賬；另一種可能是通過暴力破解“弱隨機(jī)數(shù)錢包”方式，直接恢復(fù)出錢包私鑰，進(jìn)而可以直接轉(zhuǎn)移錢包資產(chǎn)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。這在技術(shù)上已經(jīng)被證明是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
據(jù)其介紹，2024年，由一群安全研究員發(fā)起的名為“MilkSad”的白帽行動(dòng)（White Hack Project) 就系統(tǒng)性地梳理了這些“弱隨機(jī)數(shù)錢包”的生成機(jī)制、錢包類型及偽隨機(jī)數(shù)生成器（PRNG）的配置方式，并發(fā)現(xiàn)這些看似分散的錢包其實(shí)在生成方式上有共同的“指紋”——也就是同一類偽隨機(jī)數(shù)發(fā)生器（PRNG）留下的規(guī)律宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。（注：白帽項(xiàng)目指行業(yè)中以合法、正向、安全為目的，利用黑客技術(shù)來測(cè)試系統(tǒng)漏洞、防止攻擊、提升安全性的項(xiàng)目。）
談及具體攻破原理，Safeheron表示：“想象一下，這些存儲(chǔ)著約12萬枚比特幣的錢包是一個(gè)裝著錢的保險(xiǎn)箱，要打開它，唯一需要的就是一把私鑰宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。正常情況下，這些比特幣私鑰采用密碼學(xué)安全隨機(jī)數(shù)生成器（CSPRNG）來生成，有2^256種組合（2的256次方），這是一個(gè)天文數(shù)字，所以能夠保證密碼是隨機(jī)、不可能被試出來。然而，這些錢包并不是使用‘真正隨機(jī)’的方法來生成鑰匙的，而是用了偽隨機(jī)數(shù)生成器（PRNG）。另外一個(gè)關(guān)鍵缺陷是種子僅設(shè)置為32 bit整數(shù)，使得私鑰空間的大小量級(jí)只有2^32，也叫弱隨機(jī)數(shù)錢包。這些錢包鑰匙雖然看起來很長(zhǎng)，但其實(shí)可猜的范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于正常情況，因此可以被通過大量嘗試（‘暴力搜索’）把鑰匙找出來，從而打開保險(xiǎn)箱把錢取走?！?/p>
嚴(yán)立新則從技術(shù)與法律實(shí)踐的雙重維度宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，推測(cè)出美國政府獲取私鑰的三種可能路徑：
一是污點(diǎn)證人的配合宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，這是跨國犯罪案件中最常見的方式——犯罪集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)負(fù)責(zé)人在司法壓力下，提供了錢包的助記詞或私鑰備份，畢竟，堡壘往往是從內(nèi)部攻破的；
二是軟件漏洞的利用宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，通過釣魚攻擊獲取用戶的錢包客戶端數(shù)據(jù)，或利用Electrum等輕錢包的歷史安全漏洞，實(shí)現(xiàn)私鑰的遠(yuǎn)程提取；
三是法律層面的證據(jù)鏈推定，美國法院在2023年的United States v. Harmon案中確立了控制推定原則——只要證明被告對(duì)存儲(chǔ)私鑰的設(shè)備具有排他性控制權(quán)，即可認(rèn)定其為資產(chǎn)所有人，進(jìn)而通過司法強(qiáng)制力要求其配合解鎖宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
肖颯還提到了另外兩種可能：一是FBI在犯罪集團(tuán)里有靠譜的內(nèi)應(yīng)，成功取得了私鑰；二是美國跟英國、柬埔寨等國家火速進(jìn)行執(zhí)法合作，一口氣抄了主要犯罪嫌疑人好幾個(gè)家，把私鑰備份從某些硬件設(shè)備上搜出來了宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。